Portale storico della Camera dei deputati

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389. Audizione di Fabrizio Vedana, Vice Direttore generale di Unione Fiduciaria.

scheda del dibattito
interventi di: Donatella Ferranti, Daniele Pesco, Alessio Mattia Villarosa.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389. Audizione di Sonia Maffei, Direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni.

scheda del dibattito
interventi di: Donatella Ferranti, Daniele Pesco.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389. Audizione di¿Michele Nastri, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato (CNN), Achille Coppola, Consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), e Carla Secchieri, Consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF).

scheda del dibattito
interventi di: Donatella Ferranti, Sergio Boccadutri, Daniele Pesco.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389. Audizione di Martino Pimpinella, presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP) e Giovanni Castaldi, componente del Comitato scientifico dell'AIIP.

scheda del dibattito
interventi di: Giovanni Paglia, Alessio Mattia Villarosa, Daniele Pesco, Donatella Ferranti.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389. Audizione di Andrea Brancatelli, Senior legal counsel, Southern Europe - MoneyGram, e Luisa Lizio, Associate counsel & Director Western Union.

scheda del dibattito
interventi di: Donatella Ferranti, Alessio Mattia Villarosa, Giovanni Paglia, Sergio Boccadutri.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Audizione di Dario Focarelli, Direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

scheda del dibattito
interventi di: Donatella Ferranti, Sergio Boccadutri.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389. Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, Francesco Greco.

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interventi di: Giovanni Paglia, Donatella Ferranti, Sergio Boccadutri, Daniele Pesco, Alessio Mattia Villarosa.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna.

scheda del dibattito
interventi di: Giovanni Paglia, Daniele Pesco, Donatella Ferranti.

Deliberazione di un'integrazione del programma - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389

scheda del dibattito
interventi di: Donatella Ferranti.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Audizione di Stefano Screpanti, Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza.

scheda del dibattito
interventi di: Sergio Boccadutri, Maurizio Bernardo, Daniele Pesco, Alessio Mattia Villarosa, Donatella Ferranti.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Audizione di Giovanni Sabatini, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

scheda del dibattito
interventi di: Sergio Boccadutri, Donatella Ferranti, Daniele Pesco.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Audizione dei Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

scheda del dibattito
interventi di: Sergio Boccadutri, Alessio Mattia Villarosa, Daniele Pesco, Donatella Ferranti.

Svolgimento e conclusione - Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Audizione di Aldo Magnoni, Responsabile della Divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

scheda del dibattito
interventi di: Donatella Ferranti, Daniele Pesco, Sergio Boccadutri.